新華社北京4月25日電　題:假借“民族大業(yè)”旗幟,宣稱解凍兆億資産——透視“民族資産解凍”數(shù)億騙局背後

　　新華社“新華視點(diǎn)”記者劉奕湛

　　近日,公安機(jī)關(guān)一舉打掉14個(gè)以“民族資産解凍”詐騙犯罪團(tuán)夥,抓獲犯罪嫌疑人207名,初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元。

　　“民族資産解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起,一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時(shí)為日後王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富,以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資産,這些財(cái)産數(shù)以兆億計(jì)。

　　這一歷時(shí)超過(guò)40多年的騙術(shù),從以前的口口相傳到如今“插”上網(wǎng)際網(wǎng)路的翅膀,手法不斷翻新並愈演愈烈,使大量群眾上當(dāng)受騙。

　　“電信詐騙+傳銷+時(shí)事政治”的“連環(huán)套”

　　2016年上半年,安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào),有人利用網(wǎng)路社交平臺(tái),宣稱可通過(guò)“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。4月份以來(lái)已有超過(guò)3萬(wàn)人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人資訊,但沒(méi)有一人獲得過(guò)任何數(shù)額的善款。

　　很快,安徽省淮南市公安局收到線索,在對(duì)受害人等線索進(jìn)行分析研判後,專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)夥。

　　“以紅頭文件形式推廣關(guān)於民族大業(yè)等項(xiàng)目,承諾購(gòu)買不同項(xiàng)目會(huì)有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹,經(jīng)過(guò)初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)上述兩個(gè)項(xiàng)目都是以公益慈善為誘餌,向參與者提出“民族資産解凍”的概念來(lái)騙取錢財(cái)。

　　“‘民族資産解凍’的詐騙早已有之,這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒。”周斌説。

　　隨著案情的深入,專案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)夥核心成員。2016年8月5日,專案組決定收網(wǎng)。“三民城”項(xiàng)目的吳某某、“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng),兩個(gè)詐騙項(xiàng)目的犯罪模式也逐步明確。

　　周斌介紹,這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。專案組總結(jié)為“電信詐騙+傳銷+時(shí)事政治”的連環(huán)套,極具誘惑性和欺騙性。

　　犯罪團(tuán)夥組織各種微信群對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)端、非接觸式詐騙,誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬;引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦,使被害人對(duì)所謂慈善事業(yè)深信不疑;緊扣時(shí)事熱點(diǎn),曲解國(guó)家創(chuàng)業(yè)、慈善等政策,讓受害人進(jìn)入圈套。

　　“下血本”籌建實(shí)體養(yǎng)老基地迷惑公眾

　　2016年10月,經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步偵查,一個(gè)以“民族大業(yè)”為名,嫁接慈善養(yǎng)老事業(yè)的詐騙團(tuán)夥浮出水面。犯罪嫌疑人溫某某通過(guò)發(fā)佈虛構(gòu)的國(guó)家政策,騙取數(shù)萬(wàn)人數(shù)百萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”。

　　“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資産讓你脫貧!”這個(gè)看似響亮的口號(hào),出自溫某某經(jīng)營(yíng)的“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”項(xiàng)目。

　　“犯罪嫌疑人謊稱,這類項(xiàng)目是政府支援的公辦不公開(kāi)工程,再配上偽造的文件,大多數(shù)人難以分辨。”鹽城市濱海縣公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭説,再加上投資上百萬(wàn)元建設(shè)的養(yǎng)老基地,受騙者往往深信不疑。

　　隨著採(cǎi)訪的深入,記者了解到,這起詐騙案實(shí)際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養(yǎng)老項(xiàng)目進(jìn)行詐騙,後經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了裝扮為在世的國(guó)民黨前高官的夏某某,於是,養(yǎng)老項(xiàng)目開(kāi)始與“民族資産解凍騙局”相結(jié)合。

　　“幕後主使夏某某在廣西多民族山區(qū)長(zhǎng)大,並在廣東工作十年,掌握多種方言,假冒他人聲音得心應(yīng)手。”鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇介紹,除了團(tuán)夥的核心成員,這些人幾乎不與外界接觸,隱藏在幕後“神秘”地存在。

　　“溫某某最初也是‘民族資産解凍’的受害人。”鐘旭説,溫某某被其上線欺騙後並沒(méi)有停手,而是將‘民族資産解凍’與自己的養(yǎng)老詐騙項(xiàng)目相結(jié)合,宣稱每人僅需出資210元作為啟動(dòng)資金,即可以領(lǐng)取100萬(wàn)元善款,並且獲得終身免費(fèi)養(yǎng)老。

　　為了讓受害人相信“民族資産解凍”存在,就要增加其神秘感,有所謂的“守寶人”“高官後人”,以及代代相傳的古老憑證。為增加迷惑性,團(tuán)夥成員從古玩市場(chǎng)、倣古道具商城購(gòu)買了大量倣古做舊的道具、假古玩,有假的玉石印章、舊的代表委員證等,並組織團(tuán)夥中層線下舉辦所謂“鑒寶大會(huì)”。此外,詐騙團(tuán)夥還PS與領(lǐng)導(dǎo)人的合影照片、私刻政府公章。

　　高度警惕承諾鉅額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目

　　“投資10000元就可以成為巨龍公司國(guó)際股東,可以得到現(xiàn)金1000萬(wàn)元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”

　　“其實(shí),對(duì)於這樣的巨大回報(bào),受害人也並不是完全相信,但往往僥倖地設(shè)想萬(wàn)一真的兌現(xiàn)了呢?”周斌説,一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑,詐騙團(tuán)夥成員就千方百計(jì)給其洗腦。

　　淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰,曾進(jìn)入詐騙團(tuán)夥的微信群。“群裏有群規(guī),每天都在固定時(shí)間舉行所謂愛(ài)國(guó)晨會(huì),儀式感很強(qiáng),還有導(dǎo)師不停地進(jìn)行推送與介紹。”高峰説,入群必須熟人推薦。當(dāng)有人提出質(zhì)疑,會(huì)有專人與其溝通,在安撫的同時(shí)告誡“乾大事要有耐心!”“很多時(shí)候,一旦迷進(jìn)去真的很難出來(lái)。”犯罪嫌疑人武某某説。

　　個(gè)案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類案件的特點(diǎn),公安機(jī)關(guān)在辦案中很大的一個(gè)難點(diǎn)是“受害者眾多卻極少人報(bào)案”。

　　由於投資門檻低、損失不大,多數(shù)受害人覺(jué)得如此被騙很丟人,往往選擇吃啞巴虧。

　　據(jù)悉,近年來(lái),多個(gè)犯罪團(tuán)夥假借慈善、投資、扶貧、養(yǎng)老的名義,圍繞“民族資産解凍”的噱頭進(jìn)行詐騙活動(dòng)。公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者,不要相信天上會(huì)掉餡餅,不要有一夜暴富的想法,面對(duì)可疑並承諾鉅額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目,要高度警惕,向相關(guān)部門核實(shí)了解,切不可相信有所謂“民族資産秘密解凍”、政府公辦不公開(kāi)的企業(yè)存在。