中新網(wǎng)湖北新聞11月11日電(王廳 邵峰)“白富美”、“專(zhuān)業(yè)老師”、“交易顧問(wèn)”，詐騙團(tuán)夥成員分工明確，控制現(xiàn)貨投資平臺(tái)後誘騙受害人進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)操作，從而達(dá)到非法佔(zhàn)有受害人虧損金額目的。近日，警方打掉一涉案5000余萬(wàn)元現(xiàn)貨投資詐騙團(tuán)夥，抓獲詐騙團(tuán)夥嫌疑人117名。

　　今年2月初，鄂州市民趙勇(化名)通過(guò)網(wǎng)路交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)女網(wǎng)友“潔潔”(化名)，“潔潔”經(jīng)常在微信朋友圈曬自己的“奢華”生活，並在群內(nèi)推薦視頻直播如何“炒現(xiàn)貨”。出於好奇，趙勇主動(dòng)跟“潔潔”交流，“潔潔”稱(chēng)自己在“炒現(xiàn)貨”，玩了兩個(gè)月就賺了60多萬(wàn)，並向趙勇發(fā)送炒現(xiàn)貨賺錢(qián)盈利的截圖資訊。

　　抱著玩一玩的心態(tài)，在“潔潔”的引誘下，趙勇某於今年2月底在某交易所原油現(xiàn)貨交易平臺(tái)上註冊(cè)了賬戶(hù)，隨後“潔潔”向趙勇發(fā)來(lái)一個(gè)QQ號(hào)，向他推薦一個(gè)自稱(chēng)“分析師”的“專(zhuān)業(yè)老師”。

　　在“分析師”的指引下，趙勇投進(jìn)去8萬(wàn)元，反覆“買(mǎi)漲買(mǎi)跌”，半個(gè)月來(lái)有賺有虧，但金額不大。3月底，“分析師” 聲稱(chēng)馬上有大行情到來(lái)，指導(dǎo)趙勇加大入金、重倉(cāng)和滿(mǎn)倉(cāng)操作，並保證投資回報(bào)能夠翻番。

　　按照要求，趙勇先後又往“分析師”指定的賬戶(hù)中注入了10萬(wàn)元，不料造成重大虧損，10萬(wàn)元所剩無(wú)幾。此時(shí)，趙勇才如夢(mèng)初醒，慌忙到鄂州市公安局鄂城分局汀祖派出所報(bào)案，稱(chēng)其被人以炒現(xiàn)貨原油的方式詐騙10萬(wàn)餘元。

　　接到趙勇的報(bào)警後，汀祖派出所立即展開(kāi)偵查，立即將該案的相關(guān)資訊通報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)，與此同時(shí)通過(guò)公安網(wǎng)路平臺(tái)將此案資訊發(fā)佈給各地警方。

　　今年3月份以來(lái)，湖北洪湖警方接到轄區(qū)多起類(lèi)似詐騙案情，鋻於案情重大，洪湖警方立即成立專(zhuān)案組，一方面從從大量受害者被騙的過(guò)程中尋找線索，另一方面，反查資金流向。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期偵查，辦案民警最終掌握廣州某公司實(shí)施現(xiàn)貨交易詐騙的犯罪證據(jù)，先後抓獲該公司詐騙團(tuán)夥李某等117名嫌疑人。

　　經(jīng)查，李某等人從2015年開(kāi)始，在廣州註冊(cè)投資諮詢(xún)公司、科技有限公司並大量招募員工，公司內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)副管、經(jīng)紀(jì)人，分成數(shù)個(gè)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)紀(jì)人冒充第三方“白富美”身份、業(yè)務(wù)主管冒充“專(zhuān)業(yè)老師”身份、業(yè)務(wù)副管冒充“交易顧問(wèn)”身份。

　　詐騙團(tuán)隊(duì)成員分工合作，各司其責(zé)，相對(duì)較固定的操盤(pán)手“引導(dǎo)操作”和主播部的主播 “活躍氣氛”相配合，用交易所現(xiàn)貨交易平臺(tái)虛擬大盤(pán)截圖向客戶(hù)宣傳能在專(zhuān)業(yè)老師帶領(lǐng)下能賺取高額收益，誘導(dǎo)參與投資交易的受害人反覆操作、頻繁做單，在對(duì)受害人隱瞞高倍資金杠桿率的情況下，誘騙受害人在“大行情來(lái)臨”之前加大入金、重倉(cāng)和滿(mǎn)倉(cāng)操作，極大地?cái)U(kuò)展受害人操作風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致受害人爆倉(cāng)虧損，從而達(dá)到非法佔(zhàn)有受害人虧損金額目的。經(jīng)警方梳理，被害人遍佈全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額5000余萬(wàn)元。