近日，廣州鄭先生向媒體報(bào)料，今年11月15日上午剛在銀行開(kāi)卡存入600萬(wàn)元，下午就被分批扣劃僅剩690元。目前，鄭先生已經(jīng)向警方報(bào)案，廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)也已立案調(diào)查，鄭先生開(kāi)卡行中信銀行廣州分行也成立專(zhuān)項(xiàng)小組調(diào)查資金去向。

　　 昨日，中信銀行廣州分行向南都記者通報(bào)了該事情的最新進(jìn)展：鄭先生被轉(zhuǎn)走資金的最終去向?yàn)樯虾Ｒ忤F實(shí)業(yè)有限公司，中信銀行已協(xié)調(diào)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)資金進(jìn)行了緊急處理。“資金是以正常的業(yè)務(wù)流程走出去的，能夠查到最終收款人。銀行現(xiàn)在也掌握了資金的最終去向，並做了相關(guān)控制。”該行相關(guān)負(fù)責(zé)人向南都記者表示。

　　 銀行10次建議 事發(fā)兩周後才報(bào)案

　　 今年11月15日，為了方便日常生意上的資金週轉(zhuǎn)和投資，鄭先生到中信銀行廣州分行新開(kāi)了一張銀行卡，鄭先生於當(dāng)天中午通過(guò)其弟弟的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了600萬(wàn)元到新開(kāi)的銀行卡內(nèi)作為公司的週轉(zhuǎn)資金。

　　 但是，當(dāng)天15：34開(kāi)始，鄭先生連著收到260條銀行發(fā)來(lái)的扣款短信，每筆2萬(wàn)，短短15分鐘內(nèi)就被轉(zhuǎn)走了528萬(wàn)元，均是以消費(fèi)支出方式被轉(zhuǎn)走的。

　　 據(jù)中信銀行廣州分行核查顯示，11月15日上午10時(shí)左右，鄭先生來(lái)到中信銀行廣州分行營(yíng)業(yè)部新開(kāi)立賬戶(hù)。12時(shí)57分，由他行他人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)600萬(wàn)元；15時(shí)34分至16時(shí)53分，賬戶(hù)資金分批劃扣5999400元。

　　 在收到短信的同時(shí)，鄭先生立即致電銀行客服表示，開(kāi)卡的密碼鎖、U盾都在自己身上，錢(qián)怎麼會(huì)被轉(zhuǎn)走，並要求客服向上級(jí)報(bào)告，調(diào)查資金的去向。