3400多萬美元的涉案金額，3700多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，60多家分公司……短短1年多時(shí)間，數(shù)千民眾栽在楊篩劍製造的“民間外匯投資”騙局之中。

　　日前，這一涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的大案在湖南常德市漢壽縣人民法院開庭審理。

　　設(shè)套

　　檢方指控，2014年3月~8月，楊篩劍委託浙江和廣東兩家公司製作了莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)的網(wǎng)站，租用外國(guó)伺服器，編寫會(huì)員管理系統(tǒng)程式，以銷售“莫頓外匯月月通”理財(cái)産品、代客理財(cái)和提供外匯交易平臺(tái)等經(jīng)營(yíng)服務(wù)為名，要求參加者以購(gòu)買外匯産品、繳納外匯保證金的方式繳納會(huì)員費(fèi)，成為公司會(huì)員；並用發(fā)展會(huì)員獲得提成作為誘餌，以發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，從而騙取高額會(huì)員費(fèi)。

　　檢方稱，楊篩劍利用國(guó)民盲目崇外的心理，出資購(gòu)買了一個(gè)英國(guó)空殼公司，並改名為“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”，並自封為該公司亞洲區(qū)總裁、中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)，虛假宣傳“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”為“享譽(yù)全球戰(zhàn)績(jī)輝煌的跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)”以及“美國(guó)納斯達(dá)克戰(zhàn)略合作夥伴”。

　　起訴書稱，2014年10月，楊篩劍邀請(qǐng)譚永軍協(xié)助自己，安排後者擔(dān)任教育培訓(xùn)總監(jiān)，並在廣州市花都區(qū)租用辦公室作為莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)中國(guó)區(qū)辦公點(diǎn)。在譚永軍的協(xié)助下，楊篩劍在廣州註冊(cè)成立了廣東莫頓資産管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣東莫頓）和廣州莫匯企業(yè)管理有限公司。楊篩劍和譚永軍自己編輯授課資料，通過會(huì)員和網(wǎng)路進(jìn)行傳播。

　　此案中，楊篩劍以“廣東莫頓”為大本營(yíng)，在湖南、湖北、浙江等地成立了60多家分公司。在操作模式上，楊篩劍等人以每月10％~15％的高額回報(bào)，吸引會(huì)員“投資炒外匯”，會(huì)員介紹新人“投資”可獲“動(dòng)態(tài)”獎(jiǎng)勵(lì)，形成多叉層級(jí)網(wǎng)路。

　　截至案發(fā)時(shí)，廣州莫頓共發(fā)展會(huì)員3717名，激活會(huì)員3562名，收取會(huì)員交款共計(jì)3422萬餘美元，支付返獎(jiǎng)2440多萬美元（含留存在會(huì)員管理系統(tǒng)內(nèi)的電子幣）。據(jù)了解，辦案單位扣押凍結(jié)涉案財(cái)物8000多萬元人民幣。

　　“亞洲區(qū)總裁”的偽裝術(shù)

　　一度號(hào)稱“民間外匯投資第一人”的楊篩劍，其實(shí)僅有中學(xué)文化水準(zhǔn)，但卻輕易贏得了數(shù)千民眾的信任。

　　今年30歲的楊篩劍出生在湖南省永州市藍(lán)山縣一個(gè)農(nóng)村家庭，他皮膚黝黑，身材健碩。在廣東務(wù)工期間，他做過保安、推銷員。

　　不滿足於藍(lán)領(lǐng)生活的楊篩劍，急切渴望一夜暴富。他曾刷信用卡湊足6.88萬元學(xué)費(fèi)，花4個(gè)月時(shí)間到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“惡補(bǔ)”財(cái)經(jīng)知識(shí)。學(xué)成之後，他參加了一個(gè)傳銷組織並取得“不俗的業(yè)績(jī)”——駐京3個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)200多萬元，成為該組織成員膜拜的對(duì)象。

　　隨後，楊篩劍選擇單幹，以“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”為幌子，用13個(gè)月時(shí)間營(yíng)造遍佈多省的網(wǎng)路。

　　熟悉該案的一位人士稱，楊篩劍熟諳人心，善於利用各類包裝手法來欺騙民眾。

　　楊篩劍的佈局立足於“炒外匯”，可我國(guó)的外匯交易有嚴(yán)格的準(zhǔn)入審批制度。於是，他想到一個(gè)方法：通過香港的朋友，在英國(guó)購(gòu)買了一家1998年註冊(cè)的空殼公司，將公司更名為“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”。這家公司只有一個(gè)員工——楊篩劍聘請(qǐng)了一個(gè)老外，專門負(fù)責(zé)接電話。

　　後來，楊篩劍無論發(fā)展分公司，還是與投資者簽訂代客理財(cái)合同，都主要以這家英國(guó)公司的名義。他還在香港花300元港幣刻了公司的印章，“給錢就可以刻，刻什麼都可以，刻公安局都行。”案發(fā)後楊篩劍説。

　　之後，他又請(qǐng)人在澳大利亞、紐西蘭註冊(cè)了3個(gè)“莫頓”公司。他親任廣東莫頓董事長(zhǎng)。經(jīng)過一系列公司化運(yùn)作，楊篩劍精心打造的“莫頓外匯”，似乎成了一個(gè)國(guó)際化的高端交易“平臺(tái)”。事實(shí)上，這些“平臺(tái)”都是不具備外匯交易資質(zhì)的空殼公司。

　　花500萬元高調(diào)做宣傳

　　起訴書指出，2014年、2015年，楊篩劍多次在廣州、南京、北京、上海等地，參加投資理財(cái)博覽會(huì)。

　　出席金融博覽會(huì)期間，楊篩劍常通過經(jīng)紀(jì)公司，邀請(qǐng)知名主持人、娛樂明星為自己“站臺(tái)”，許多名流也應(yīng)邀出席。

　　參會(huì)期間，一名英國(guó)男子“保羅”作為英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)的董事亮相，並向“亞洲區(qū)總裁”楊篩劍授牌——其實(shí)，“保羅”是楊通過經(jīng)紀(jì)公司花錢請(qǐng)來的“演員”，每次出場(chǎng)費(fèi)5萬元人民幣左右。

　　此舉是楊篩劍最有效的宣傳途徑，屢試不爽。

　　2015年4月，第五屆中國(guó)國(guó)際投資理財(cái)博覽會(huì)在北京舉行。作為獨(dú)家贊助商，楊篩劍的“英國(guó)莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”成為最耀眼的企業(yè)。在這屆博覽會(huì)上，“莫頓”被評(píng)為副主席單位，楊篩劍獲評(píng)“中國(guó)投資理財(cái)行業(yè)十大傑出人物”。他頻頻在主席臺(tái)與領(lǐng)導(dǎo)握手、一起剪綵，風(fēng)光無比。

　　在這樣的博覽會(huì)上，楊篩劍高調(diào)接受媒體採(cǎi)訪。2015年3月，他成為某雜誌的封面人物，配以標(biāo)題“莫頓強(qiáng)勢(shì)來襲，勇創(chuàng)外匯交易風(fēng)向標(biāo)”。“上封面我出了6萬元，買了2000本雜誌花了3萬元。“楊篩劍後來交代説。

　　據(jù)楊篩劍供述，他舉辦各類宣傳活動(dòng)，包括參加金融博覽會(huì)、邀請(qǐng)娛樂明星，共計(jì)花費(fèi)約500萬元人民幣。

　　8天兌現(xiàn)一次分紅，還有“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”

　　這些鑼鼓喧天的大場(chǎng)面打動(dòng)了各地前來考察的許多投資者。強(qiáng)勁的宣傳攻勢(shì)下，許多投資者失去了理性判斷。“經(jīng)過認(rèn)真考察，我們都覺得這是一個(gè)可靠的理財(cái)項(xiàng)目。”從事學(xué)校管理工作的武漢人邱先生是個(gè)性格謹(jǐn)慎的人，可他投到“莫頓外匯”的1.5萬美金打了水漂；75歲的南京退休幹部趙某從銀行貸款，先後投入“莫頓外匯”21萬美元，這個(gè)月她與結(jié)婚50年的丈夫因此離了婚；參加工作不久的湖南省張家界人羊某，為了“投資”透支信用卡10多萬元，每月為還款發(fā)愁……

　　據(jù)悉，依據(jù)廣東莫頓制定的獎(jiǎng)勵(lì)制度，註冊(cè)會(huì)員依據(jù)繳納會(huì)員費(fèi)的金額劃分6個(gè)層級(jí)，2000美元可以成為會(huì)員，5000美元成為經(jīng)銷商，1萬美元可當(dāng)“藍(lán)寶”，要到最高級(jí)別的“藍(lán)鑽”，則需要10萬美元。會(huì)員按照加入時(shí)間和推薦關(guān)係形成層級(jí)，直接或者間接發(fā)展下線可獲得返獎(jiǎng)。

　　“莫頓外匯”吸引大部分投資者的首先是高額的回報(bào)。莫頓公司會(huì)與他們簽訂一款叫“月月通”的理財(cái)合同。根據(jù)合同，莫頓公司幫助投資者進(jìn)行外匯投資，投資金額在2000美元~10萬美元之間，根據(jù)投資金額的不同，每月的回報(bào)率在10％~15％之間。投資後，會(huì)員的“分紅”8天兌現(xiàn)一次，本金1年後可取回。

　　除了分紅這一“靜態(tài)獎(jiǎng)”外，介紹他人投資的，可獲得績(jī)效獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”。推薦他人的“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”可領(lǐng)“五層”，分別為他人投資額1%~5%。

　　一些受訪會(huì)員表示，高額的“靜態(tài)獎(jiǎng)”是他們投資莫頓的主要目的。不過，對(duì)於一些位於上層的會(huì)員來説，“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”或許更加誘人。

　　高端平臺(tái)、高調(diào)宣傳、高額回報(bào)，成為楊篩劍推廣莫頓的主要手段。從會(huì)員那裏收上來的“投資”，他實(shí)際上並沒有進(jìn)行任何外匯交易。在庭審時(shí)，楊篩劍稱，這一“秘密”只有他和一名“會(huì)員管理系統(tǒng)”創(chuàng)建者知道，他沒有告訴包括女朋友在內(nèi)的所有公司高層。

　　該當(dāng)何罪

　　庭審中，大部分被告人表示認(rèn)罪悔罪。多名律師做無罪辯護(hù)，認(rèn)為此案不應(yīng)定性為傳銷。

　　公訴人認(rèn)為，此案符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，“莫頓外匯”只是楊篩劍等人的道具，“真正目的在於詐騙他人繳納會(huì)費(fèi)，加入傳銷組織”。

　　被告人周吉朋則認(rèn)為，該案“更像是合同詐騙”，“如果知道他是違法的，我肯定不會(huì)投錢，也不會(huì)介紹朋友去做這事”。

　　多名辯護(hù)律師認(rèn)為，此案的定性是爭(zhēng)議焦點(diǎn)。該案眾多“投資人”的委託人張培軍律師認(rèn)為，本案中，傳銷是手段，非法吸收公眾存款是目的，“手段是為目的服務(wù)的”。張培軍介紹，根據(jù)法律規(guī)定，如果是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，繳獲的財(cái)物將予以沒收；如果是非法吸收公眾存款罪，繳獲的財(cái)物則按比例返還給受害人。

　　合議庭沒有當(dāng)庭宣判。

　　如何區(qū)分組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和非法吸收公眾存款罪？西南政法大學(xué)法學(xué)副教授付其運(yùn)介紹，這兩個(gè)罪名在刑法概念、犯罪本質(zhì)、行為方式上均有區(qū)別：非法吸收公眾存款罪以合法經(jīng)營(yíng)為掩護(hù)，以高回報(bào)率為誘餌，通過“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”方式吸收存款，並且資金主要用於維持資金信貸活動(dòng)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等行為；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　湖南師範(fàn)大學(xué)法學(xué)教授劉興樹則認(rèn)為，此案虛構(gòu)理財(cái)産品騙人購(gòu)買，許以介紹人高額回報(bào)並分利，形式上看似傳銷並構(gòu)成犯罪，但因傳銷的産品是假的，故更傾向認(rèn)定為金融詐騙罪。

　　本報(bào)長(zhǎng)沙9月28日電

　　遠(yuǎn)祥 中國(guó)青年報(bào)·中青線上記者 洪克非　來源：中國(guó)青年報(bào)　（ 2016年09月29日 06 版）