中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按：5月2日，龐大集團發(fā)佈公告稱公司被證監(jiān)會立案調查，董事長龐慶華表示因2015年公司與國信證券簽訂的員工持股股權收益互換協(xié)議存在信披不實情況，因此證監(jiān)會對公司展開調查。

　　但龐大集團公告的時機卻十分蹊蹺。4月28日公司就收到了證監(jiān)會的立案調查書，但當晚只公佈了一季度業(yè)績，直到5月2日收盤以後才公佈被調查消息，令當日買入股票的投資者十分氣憤，有股民認為推遲公告是給內幕知情人資金出逃的時間。

　　中國經(jīng)濟網(wǎng)梳理髮現(xiàn)，從2012年龐大集團在張家口、唐山等違法佔地被國土部通報批評，到2013年在內蒙古等地以租代售國二排放標準車輛，再到2014年在北京違規(guī)售賣帶牌新能源車，自龐大集團上市以來，圍繞在其身邊的各種爭議從未停止。

　　龐大集團歸屬於雄安概念板塊，由於雄安概念近期集體走弱以及證監(jiān)會的立案調查，使得龐大集團股價雪上加霜。截止5月8日收盤，公司股價報收2.94元，在15個交易日內即跌去近36%。

　　龐大集團信披遲到是否因公司重視程度不夠？中國經(jīng)濟網(wǎng)記者致電龐大集團董秘辦，但截至發(fā)稿時電話無人接聽。

　　2017年5月2日披露：收盤後公告“被立案調查”

　　5月2日，龐大集團突發(fā)公告稱公司接到中國證監(jiān)會的《調查通知書》，因涉嫌違法證券法律法規(guī)，公司正被證監(jiān)會立案調查。公司目前經(jīng)營正常，但如被最終認定存在重大違法行為，公司股票存在可能被實施退市風險警示及暫停上市的風險。

　　值得注意的是，公司稱收到立案調查書是在4月28日，但在4月28日晚間公司還發(fā)佈了“實現(xiàn)凈利1.17億元，同比增長206.47%”的2017年一季報，而被立案調查的公告公司卻拖到5月2日收盤以後才發(fā)出，公司的股票在5月2日當天還小漲了1.63%。

　　這讓當日“踩雷”殺入的投資者異常氣憤、反應激烈。在龐大集團的股吧裏，不少投資者很不滿，認為4月28日收到的調查，5月2日才公告出來，給了內幕知情人資金出逃的時間。

　　據(jù)大眾證券報和財信網(wǎng)報道，公司的工作人員解釋稱：“雖然在4月28日公司就收到立案調查通知，但是之後就是五一假期，所以這一公告才會在5月2日發(fā)出。”

　　但對於 “公司為何要拖到收盤後才發(fā)出這一公告，而一季報卻在4月28日晚間公佈”的追問，該工作人員表示“發(fā)佈公告的具體操作人員暫時不在，對此事件具體流程並不清楚。”

　　該公告顯示，龐大集團此次被立案調查是因違返證券法，並未透露違規(guī)事件的具體細節(jié)。不過市場上有説法稱“立案調查可能源於2015年公司與國信證券簽訂的員工持股股權收益互換協(xié)議，公司有可能在該事件上存在信披不實的嫌疑”。

　　2014年10月北京：龐大集團經(jīng)銷商違規(guī)售帶牌新能源車

　　自2010年底北京實行小客車指標調控政策以來，市場上有企業(yè)開始叫賣“帶牌照的新能源車”，多花1.5萬元，就能使用號牌15年。據(jù)《新京報》報道，售賣“帶牌新能源車”的經(jīng)銷商為龐大集團下屬公司，其中一家店面的工作人員自稱上半年已賣出200輛“帶牌新能源車”。

　　據(jù)工作人員介紹，融資租賃的車都是二手車，租車公司與客戶簽1-2年的合同，租車期間先預付全部車款的50%，剩餘車款以後按月支付。“其實有點像貸款買房”，如果簽訂合同期限內客戶還未搖到號，公司可根據(jù)客戶的意願折舊再收回或者車主自行解決。

　　北京市交通委相關工作人員表示，根據(jù)《實施細則》等法規(guī)，新能源車也屬於調控範圍，車輛號牌不允許買賣和租賃，這種採取4S店出車、租車公司出牌照、消費者出錢購買的方式，屬於變相的“以租代售”，涉嫌違規(guī)，“相關合同文本，是沒有法律效應的。”

　　同時，交通委對汽車經(jīng)銷商“背車”、“以租代售”、“租車牌”等行為，也有明確的處罰規(guī)定。如2011年12月16日下發(fā)的《關於汽車經(jīng)銷商開展誠信服務經(jīng)營活動的通告》中第四條：一經(jīng)發(fā)現(xiàn)汽車經(jīng)銷商利用指標“背車”、“以租代售”、“租車牌”等行為，將對其採取暫停指標通知書的使用，情節(jié)嚴重的收回其已取得的指標通知書，觸犯法律的將依法追究其法律責任。

　　2013年1月多地：龐大集團國二車銷售涉嫌欺詐

　　早在2013年1月，作為國內汽車銷售龍頭企業(yè)的龐大集團，就曝光騙購車人簽訂“融資租賃合同”，將國家明令禁售的車輛充當正規(guī)車變相銷售，甚至所銷售部分車輛被鑒定為假冒偽劣産品，使得大批購車人蒙受巨大損失。

　　近幾年全國有多個省份不斷發(fā)生類似的一幕，其中以內蒙古、山西、河北、遼寧、河南、湖北六省份最為集中。一些維權車主提供的統(tǒng)計名單顯示，目前已知的糾紛車輛超過1500臺，涉案金額數(shù)億元。一位維權車主稱，曾看到龐大集團的一份內部資料，載明到2011年該公司涉及糾紛的車輛為6000余輛，糾紛人數(shù)為1400余人。

　　從車主反映和初步掌握的情況看，龐大樂業(yè)主要通過融資租賃的方式來銷售國二車。中國保護消費者基金會打假委投訴舉報辦公室主任賈寧直言，這顯然是龐大集團為規(guī)避“2008年7月1日後禁止銷售國二車輛”的規(guī)定，讓龐大樂業(yè)先購買車輛，再欺騙用戶租車，通過以租代售的形式規(guī)避直接銷售國二車帶來的處罰風險。

　　龐大集團董秘車少華曾對《經(jīng)濟參考報》表示，客戶反映的合同簽訂過程匆忙和簽署空白格式合同的問題可能存在，主要原因是公司這項業(yè)務繁忙，經(jīng)常是客戶求著銷售方，所以一些銷售人員工作沒做到位。車少華強調説，在他看來，融資租賃不是“洪水猛獸”，它和銀行貸款並無本質的區(qū)別，因此在融資租賃業(yè)務辦理過程中，工作人員對其身份一般不特意加以説明。

　　2012年11月唐山：違法佔地被罰 土地價值50億

　　在國土資源部2012年11月26日公開通報的5起“土地違法”案例處理結果中，“河北省唐山市龐大汽貿集團有限公司違法佔地案”也在其中。

　　2011年5月，唐山市龐大汽貿集團有限公司在古冶區(qū)西外環(huán)路東側、205國道北側違法佔用耕地220.9畝，興建唐山市古冶汽車文化廣場。對此，龐慶華曾對外解釋稱，該公司此番不是佔用耕地。而國土資源部的説法則是，唐山市國土資源局古冶分局責令其退還耕地、沒收違法建築物，並處罰款147.26萬元。

　　據(jù)《東方早報》報道，由於此前堅持拿地建店的方式擴張，龐大集團一直維持著體量不小的土地儲備。公司董事長龐慶華介紹，2011年上市之前，龐大的自購土地佔80%，“其他公司租地多，我們買地多。”他解釋之所以自購地多，主要是租地建店涉及落戶難以及核銷利潤的問題。

　　有説法稱，龐大集團的土地儲備面積達兩萬畝，價值50億元。多拿地的一個後遺癥是，産生了一批“瑕疵物業(yè)”。按龐大集團在招股書中披露的數(shù)據(jù)，截至招股意向書籤署之日，龐大集團及子公司共擁有154宗國有土地出讓的土地使用權，面積總計為370萬平方米。其中有20宗、面積總計28.6萬平方米的土地實際用途與《國有土地使用證》上記載的用途不符。

　　2012年7月張家口：龐大集團宣化汽車城土地違規(guī)

　　龐大集團在上市後一直採取網(wǎng)點快速擴張的策略，而快速擴張的背後是企業(yè)的融資難與負債率高企，在這樣的背景下，在網(wǎng)點擴張過程中如何能夠降低成本，成為了企業(yè)不得不考慮的問題。

　　汽車銷售網(wǎng)點的前期投入中土地成本高、佔用資金量大，由此，違法違規(guī)使用土地就成了一些汽車銷售企業(yè)難以抵擋的誘惑。

　　據(jù)《財經(jīng)國家週刊》報道，在距龐大二期不足一公里處龐大汽貿張家口分公司，直接繞開了土地招拍掛程式，這也被媒體認為是龐大集團大量存在的瑕疵物業(yè)問題的一個縮影。

　　根據(jù)宣化縣相關徵地規(guī)劃，沙嶺子商貿物流城(龐大二期)徵用土地為集體土地。宣化縣沙嶺子鎮(zhèn)人民政府向古向月下發(fā)的徵地拆遷裁定申請書中稱，2010年7月20日，對處於徵收土地範圍內的房屋進行拆遷。據(jù)調查，土地是村委會直接找農(nóng)民談的，徵地是以龐大二期工程的名義。但徵地的手續(xù)和公告，村民代表都沒見過。

　　在宣化縣申報2012年省級重點項目時，龐大西北總部基地項目正常年銷售收入40.25億元，增值稅1.82億，稅金及附加0.18億，年利潤總額為2.07億，繳納所得稅額為0.52億。