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      上海破獲特大案件:“買殼”企業(yè)虛開發(fā)票40億

      2013-08-01 11:06 來源:新民晚報 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

        上海國稅局遞交驚天線索,上海70多家企業(yè)為全國近6000家企業(yè)虛開增值稅發(fā)票,涉案金額逾40億元。今年7月16日,上海警方經(jīng)過3個多月偵查,在浙江警方的協(xié)助下成功偵破此案。今天上午,上海經(jīng)偵總隊召開新聞發(fā)佈會披露偵破經(jīng)過。

        今年4月,上海市公安局經(jīng)偵總隊接到上海市國家稅務局稽查處移送線索:本市有多家企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,涉案企業(yè)遍佈浦東、普陀、閘北、金山等區(qū)。在上海“營改增”試點的背景下,虛開增值稅發(fā)票團夥的存在,不僅嚴重危害稅制改革,擾亂稅收和財政管理秩序,造成國家稅收和財政收入流失,而且極易誘發(fā)其他違法犯罪。

        “買殼”獲得企業(yè)控制權(quán)

        經(jīng)偵總隊迅速聯(lián)手上述區(qū)域公安分局和上海市稅務局組成聯(lián)合專案組,根據(jù)這些公司的工商、稅務資料及相關人員在滬活動軌跡展開調(diào)查。涉案團夥的作案手法逐漸浮出水面:從2011年至今,犯罪嫌疑人范某、婁某等人先冒用他人證件通過多家企業(yè)登記代理公司在上海多個區(qū)先後註冊了多家“空殼”公司,同時結(jié)合“買殼”手法,共計獲取了上海70余家企業(yè)的實際控制權(quán)。

        這些團夥在無真實業(yè)務交易的情況下,通過收取票面金額6%到9%開票費的方式,為全國28個省市的5900多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票10萬餘份,價稅合計人民幣44億余元,涉及稅款5.9億余元。

        這些“空殼”公司的發(fā)票又是從哪來的?原來,同樣是買來的。犯罪團夥通過支付票面金額3%到4%開票費的方式,在無真實業(yè)務交易的情況下,通過中間人讓全國17個省市的1400余家企業(yè)為自己控制的“空殼”公司虛開增值稅專用發(fā)票4.4萬餘份,價稅合計人民幣41億余元,稅款5.1億余元。

        滬浙警方聯(lián)手集中收網(wǎng)

        鎖定證據(jù)後,警方?jīng)Q定收網(wǎng),7月16日5時30分,在公安部經(jīng)偵局、市公安局打擊整治發(fā)票違法犯罪專項辦統(tǒng)一部署下,上海警方聯(lián)手浙江警方,在滬浙兩地打響集中收網(wǎng)行動,先後抓獲犯罪嫌疑人20余人,搗毀開票窩點十余處,凍結(jié)涉案銀行賬戶1000余個,查扣作案工具30余臺。

        據(jù)警方介紹,本案具有涉案人員多、地域廣、企業(yè)多、金額巨大等特點,團夥涉案人員組織結(jié)構(gòu)嚴密,反偵查意識極強。該團夥主要通過控制“空殼”公司作為開票主體,由於這些“空殼”公司在被買入前多為正常經(jīng)營的公司,因此隱蔽性也很強,給案件偵查帶來了較大難度。

        警方教你識別假發(fā)票

        - 看浮水印 浮水印圖案為菱形並標有“SW”字母;

        - 看顏色 發(fā)票監(jiān)製章和發(fā)票號碼在紫外線燈下呈橘紅色;

        - 編號 真發(fā)票的發(fā)票號、獎區(qū)內(nèi)容、密碼用5倍以上放大鏡觀察呈均勻點狀分佈;

        - 打電話 撥打12366稅收熱線查詢發(fā)票的真?zhèn)巍?記者 潘高峰

      [責任編輯: 雍紫薇]

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