電話詐騙

　　日前，山東臨沂一名即將踏入大學(xué)的女孩徐玉玉，遭遇詐騙電話，9900元學(xué)費(fèi)被騙光。徐玉玉在報案回家途中心臟驟停，不幸離世。

　　深讀（微信ID：shenduzhongguo） 從全國法院系統(tǒng)獲悉，據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年11月至今，已經(jīng)審結(jié)的使用170號段實(shí)施犯罪活動的案件共7起。犯罪分子均是先購入公民個人資訊，再根據(jù)不同的詐騙對象，編造不同的事由進(jìn)行詐騙，實(shí)施犯罪更為“精準(zhǔn)”。

　　7案詐騙方式相同均在事前購買公民資訊

　　從2015年11月至今，不到一年的時間裏，全國各法院已經(jīng)審結(jié)的涉及170號段的刑事案件共有7件，分別涉及江蘇省如皋市人民法院、浙江省臨安市人民法院、河南省上蔡縣人民法院、福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院、福建省安溪縣人民法院、河南省確山縣人民法院、北京市東城區(qū)人民法院。

　　經(jīng)過記者梳理，在這7件案件中，其中5件案件，被告人採用了冒充行政部門工作人員、消防隊幹部、企事業(yè)單位人員等身份，謊稱可以為被害人提供殘疾人補(bǔ)助、購車補(bǔ)助、參與企業(yè)活動獲獎等，詐騙錢財。

　　另外2件案件，則是被告人在實(shí)施綁架、敲詐勒索過程中， 用170號段手機(jī)號和被害人家屬進(jìn)行聯(lián)繫，勒索錢財。

　　值得注意的是，7起案件中，被告人進(jìn)行犯罪活動的流程相同，均是提前通過非法途徑獲得了公民的個人資訊，掌握了公民的具體情況後，按不同對象，實(shí)施不同的犯罪行為。

　　深讀（微信ID：shenduzhongguo）通過7個案件的判決書發(fā)現(xiàn)，在這些案件中，均有被告人專門負(fù)責(zé)前期收集公民的個人資訊，以備被告人實(shí)施犯罪之用。

　　例如，江蘇省如皋市人民法院（2016）蘇0682刑初14號判決書記載，在偵破被告人鄧某建、鄧某艷、節(jié)某等人詐騙案中，公安局網(wǎng)安大隊提取被告人黃某同的QQ郵箱收件箱中的7封郵件列印件，其中均為被害人資訊資料。團(tuán)夥中其餘人員再通過黃某同提供的個人資訊，進(jìn)行電話詐騙。

　　浙江省臨安市人民法院判決書顯示，在審理鄭建軍等人的詐騙案中，對涉案移送的硬碟檢出的數(shù)據(jù)中，有大量excel表格和文本文檔，××患者或××人的救治相關(guān)資訊。鄭建軍供述，其將公民個人資訊提供給雇傭的話務(wù)員進(jìn)行詐騙。

　　福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判決書記載，公安機(jī)關(guān)從被告人蔣桂香處扣押14張××人個人資料。蔣桂香供述，通過網(wǎng)上購買個人資訊資料後，由其拔打被害人的電話號碼。

　　北京市東城區(qū)人民法院判決書顯示，在破獲曹建忠等5名被告人採用撥打被害人電話進(jìn)行敲詐勒索案中，搜到隨身碟1個，經(jīng)鑒定存儲公民個人資訊4.6萬餘條。

　　北京市人民檢察院電子數(shù)據(jù)檢驗報告證實(shí)，從涉案隨身碟中檢驗出與案件相關(guān)的文件55個，其中，北京市第八中學(xué)初中、高中資訊共計1865條。

　　另據(jù)北京市第八中學(xué)出具的證明，涉案隨身碟中的學(xué)生資訊與該校數(shù)據(jù)庫學(xué)生資訊一致。

　　該案中被告人之一的楊春奎供述，其于2015年5月在北京望京附近8000元找了一名男子買了幾萬條資訊，又于當(dāng)年7月份，又找該男子花了4000元買了一個數(shù)據(jù)包。

　　作為工具詐騙者大量購買電話、電話卡

　　在福建省安溪縣人民法院審理的一起綁架案中，陳某某證實(shí)，2015年5、6月份，一個年輕男子到安溪縣鳳城鎮(zhèn)藍(lán)安路385號的安達(dá)移動專營店一次性購買4張?zhí)柎a卡，全部是170號段，當(dāng)時沒有拿他的身份證進(jìn)行登記。

　　另據(jù)手機(jī)通話清單證實(shí)，這4個號碼均有與被害人親屬的通話的記錄和4個號碼相互間的通話記錄。

　　江蘇省如皋市人民法院判決書記載，證人詹某説，其在漳平市開了一家手機(jī)店，2015年4月27日前一兩天，黃某同到其店定了20臺老式黑色直板諾基亞手機(jī)。案發(fā)後，公安機(jī)關(guān)扣押作案工具手機(jī)18部。

　　浙江省臨安市人民法院判決書顯示，證人彭某、簡某證言稱，其夫妻經(jīng)營手機(jī)店，其店內(nèi)的170號段基本賣到福建的安溪、三明等地。

　　福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判決書記載，2015年3月25日，公安機(jī)關(guān)在被告人蔣桂香租住處扣押了其手機(jī)6部（其中藍(lán)色諾基亞手機(jī)3部）。

　　對所購個人資訊分析虛構(gòu)情節(jié)“精準(zhǔn)”下手

　　深讀（微信ID：shenduzhongguo）經(jīng)過梳理，7起案件可以分為兩類：

　　第一類，被告人對購買到的公民個人資訊進(jìn)行分析，分別扮演行政部門（如民政局、財政局、消防隊等）工作人員以及企事業(yè)單位人員進(jìn)行詐騙，其虛構(gòu)的情節(jié)均和受害人身份以及近期從事的活動吻合，這樣大大的提高了詐騙的成功率。

　　第二類，被告人在獲取公民資訊後，實(shí)施精準(zhǔn)的綁架、敲詐勒索等更嚴(yán)重的刑事犯罪。

　　如：江蘇省如皋市人民法院判決的一起案件中，被害人謝某、李某乙均證實(shí)，他們分別接到了170××××1922、170××××3913的手機(jī)號碼撥打其手機(jī)，稱可以給他們各自的父親提供殘疾人補(bǔ)助金，最終兩人被騙了6988元和1567元。

　　被害人周某和榮某，分別接到了170××××2944、170××××2262的手機(jī)號碼打來的電話，稱國家有一筆新生兒疫苗補(bǔ)貼要打給周某，對榮某稱王某某低保事情辦成了，最終，周某被騙3226元；榮某卡的餘額，顯示只剩下70多元錢。

　　浙江省臨安市人民法院判決書顯示，經(jīng)審理查明，2015年3月至5月期間，被告人鄭建軍等人冒充民政局等單位工作人員撥打電話聯(lián)繫被害人，虛構(gòu)××人、××人可以領(lǐng)取國家補(bǔ)助等事實(shí)向全國各地被害人實(shí)施電話詐騙，並通過被告人王萬金負(fù)責(zé)提取贓款，至案發(fā)時共計撥打詐騙電話4000余人次，成功詐騙28起，詐騙金額共計20余萬元。

　　北京市東城區(qū)人民法院判決書顯示，被害人孟某、曾某均證實(shí)，他們都接到了170xxx的手機(jī)號給其打來的電話，準(zhǔn)確的説出了各自愛人和孩子的名字以及家庭住址，並稱他們得罪了人，索要錢財消災(zāi)。

　　北京市第八中學(xué)少兒21班家委會負(fù)責(zé)人高某證實(shí)，2015年6月17日，班裏的11個孩子家長（主要是爸爸），均接到了一個電話號碼為170xxx的電話，準(zhǔn)確説出了孩子家庭住址等具體資訊，並稱有人要出錢要家長的雙腿，説孩子媽媽會出車禍，會接到孩子手指頭等威脅話語。

　　被告人曹建國供述説，其從2015年5月份開始使用170號段號碼，因為所買的資訊單上有學(xué)生家長的電話和身份資訊，因此就將北京的學(xué)生家長作為了敲詐對象。

　　收錢用他人銀行卡

　　在成功獲取了被害人信任後，被告人會指引被害人通過ATM機(jī)，將犯罪所得的款項匯至其制定賬戶，但是這些賬戶，均不是被告人自己真名實(shí)姓名在銀行開立的。

　　福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判決書顯示，公安機(jī)關(guān)在被告人蔣桂香租住處扣押了中國郵政儲蓄卡5張，其中一張銀行卡的戶名為“歐陽海南”賬號為62×××45。

　　同日，還在蔣桂香租住處扣押“曾小林”的身份證等，其中一張銀行卡的戶名為“賴道高”，一張銀行卡的戶名為“曾小林”。

　　據(jù)被害人王某丙、樂某、藍(lán)某等人證實(shí)，他們均將受騙錢款按照要求匯入了“曾小林”的賬戶中。

　　在北京的這起敲詐學(xué)生家長的案件中，被告人之一的宋漢奎供述説，在團(tuán)夥分工中，他負(fù)責(zé)買銀行卡，買銀行卡的目的就是為了接受詐騙的錢款。

　　虛擬號段詐騙案數(shù)量8月明顯增長

　　騰訊手機(jī)管家近期一份關(guān)於170/171詐騙短信微數(shù)據(jù)報告顯示，虛擬號段的短信詐騙數(shù)量最多，且從8月中旬開始有明顯的增長趨勢。

　　為何170/171成為詐騙分子熱衷使用的號碼？

　　騰訊手機(jī)管家安全專家陸兆華對深讀（微信ID：shenduzhongguo）表示，170/171號碼是屬於虛擬運(yùn)營商號段，在號碼發(fā)放的早期，由於部分虛擬運(yùn)營商存在一定的管理不善等問題，比如部分號碼沒有進(jìn)行有效的實(shí)名制管理，詐騙分子獲取這一類號碼也相對較為容易，所以成為騙子熱衷用於作案的號碼。

　　虛擬運(yùn)營商從移動、聯(lián)通、電信三大基礎(chǔ)運(yùn)營商那裏承包或批發(fā)部分通訊網(wǎng)路的使用權(quán)，包括上網(wǎng)流量、語音通話分鐘數(shù)、短信數(shù)，然後設(shè)計不同資費(fèi)套餐，再向用戶發(fā)放。

　　自2013年虛擬運(yùn)營商試點(diǎn)以來，虛商用戶數(shù)已經(jīng)突破了2400萬。

　　陸兆華表示，據(jù)大數(shù)據(jù)研究，目前騙子在實(shí)施詐騙時往往更為“精準(zhǔn)”，通常會向掌握了個人隱私等詳細(xì)資料的事主下手。

　　詐騙分子一旦掌握了事主的詳細(xì)資訊，詐騙過程事主就很容易放低警惕，這一類電話詐騙通常都是引導(dǎo)受害者到櫃員機(jī)或是網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，通過迷惑性轉(zhuǎn)賬（比如激活碼實(shí)際上是轉(zhuǎn)賬金額）來引導(dǎo)用戶進(jìn)行資金操作，事主一不小心就把資金誤轉(zhuǎn)到了其他的銀行賬戶，造成巨大損失。

　　由於號段不用實(shí)名登記，公安機(jī)關(guān)後期偵查難度很大。

　　文/記者 毛佔(zhàn)宇 紀(jì)欣 李洪鵬　　實(shí)習(xí)編輯/李京偉