原標(biāo)題：電信詐騙催生跨國産業(yè)鏈 近10年境外頭目幾無人落網(wǎng)

　　電信詐騙猖獗催生跨國産業(yè)鏈

　　擒賊難擒王，近10年境外頭目幾乎無一人落網(wǎng)

　　“在珠海時(shí)，聽説老家好多人靠通訊資訊詐騙買了車、蓋了房，很羨慕，於是就幹上了這個(gè)。”今年年初剛剛結(jié)婚十多天就因通訊資訊詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現(xiàn)在悔不當(dāng)初。他説：“人間沒有‘後悔藥’可買，只盼望早些出去，跑跑運(yùn)輸，過本分日子。”

　　在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者採訪了十余位通訊資訊詐騙犯罪嫌疑人。在他們?yōu)橘崱翱戾X”鋌而走險(xiǎn)的背後，記者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。一些詐騙團(tuán)夥甚至集合在同一條詐騙産業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化操作模式。其嚴(yán)密的組織分工體系開始向境外延伸，形成境內(nèi)外關(guān)聯(lián)勾結(jié)的跨國犯罪鏈條。

　　用工“需求大詐騙團(tuán)夥出現(xiàn) ”“缺工”現(xiàn)象

　　記者在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所採訪十余位通訊資訊詐騙犯罪嫌疑人。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪；有的則是為賺“快錢”鋌而走險(xiǎn)。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者來到內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)看守所，見到了因?qū)嵤㏎Q詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長飛。連長飛説，由於父母離異，自己變得消極、自暴自棄，沒讀完初中就輟學(xué)去廣東打工，但每月賺一兩千元只能勉強(qiáng)度日。他説，那時(shí)就琢磨多賺錢，像老闆一樣抽好煙、有美女陪。

　　去年5月，回到廣西賓陽老家的連長飛發(fā)現(xiàn)，姑姑家的表哥每天忙著聊QQ、打電話，一問才知道，他是在做當(dāng)?shù)睾芏嗳硕荚趶氖碌腝Q詐騙行當(dāng)。

　　“賺錢多、不辛苦”，連長飛被表哥説得動(dòng)心就入了行。他很快學(xué)會(huì)了QQ詐騙方法。他説，一臺(tái)裝有盜號(hào)軟體的電腦、幾份詐騙劇本，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶端就可以開工了，而這些東西在當(dāng)?shù)乜梢暂p易買到。

　　截至去年8月，連長飛共成功實(shí)施QQ詐騙兩起，第一起騙得包頭某市民10萬元，他獲利3.9萬元；第二起騙得上海某市民20萬元，但還沒來得及分贓就被破門而入的包頭警方抓獲。

　　在電白區(qū)看守所，記者見到了一對(duì)22歲的雙胞胎兄弟徐先、徐進(jìn)。兄弟二人家住電白區(qū)水東鎮(zhèn)，初中未畢業(yè)就去東莞打工。打工期間，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺得挺知足。但後來徐進(jìn)在一次朋友聚會(huì)中認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫謝強(qiáng)的老鄉(xiāng)，正是這個(gè)老鄉(xiāng)把他引上了犯罪道路。謝強(qiáng)告訴徐進(jìn)，他有“快速致富”的方法，只要把卡上的錢取出來，一次就能賺個(gè)萬兒八千的，而且沒啥風(fēng)險(xiǎn)。

　　徐進(jìn)説，當(dāng)時(shí)他想都沒想就答應(yīng)了，生怕錯(cuò)過這個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì)。隨後，謝強(qiáng)給了他400多張銀行卡，要求他一旦有錢到賬，就要在半小時(shí)內(nèi)全部取出，否則要賠償損失。

　　徐進(jìn)取的第一筆錢共10萬，輕輕鬆鬆就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢”，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。

　　截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬元。被抓獲後，徐進(jìn)悔恨交加。他痛哭流涕地説，自己交友不慎，既害了自己，也連累了弟弟，覺得很對(duì)不起父母。

　　此外，很多犯罪集團(tuán)打著“出國短期務(wù)工”的旗號(hào)，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實(shí)施詐騙，“應(yīng)聘者”中不乏大學(xué)生、白領(lǐng)等人群。由於“用工需求大”，一些詐騙團(tuán)夥甚至出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象，對(duì)不願(yuàn)被“拉下水”的“應(yīng)聘”人員實(shí)施強(qiáng)制扣留。

　　2013年，我國公安部牽頭在馬來西亞打掉一個(gè)通訊資訊詐騙窩點(diǎn)，抓獲了部分“話務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中，湖北女孩范丹、福建女孩張秀等很多人都是在“應(yīng)聘”後才發(fā)現(xiàn)是從事通訊資訊詐騙活動(dòng)，表達(dá)了想退出的意願(yuàn)卻被拒絕。組織者還雇傭打手嚴(yán)密看管他們，並威脅退出就要繳納鉅額“違約金”。

　　手法“品牌化涉事地區(qū)已經(jīng) ”“被標(biāo)簽化”

　　經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性特徵，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。

　　雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團(tuán)夥23個(gè)，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機(jī)200多部、作案電腦100多臺(tái)、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價(jià)值人民幣500多萬元。

　　電白區(qū)公安局提供的材料顯示，該區(qū)以“猜猜我是誰”為主要特徵的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先後被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)掛牌整治。2014年以來，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。

　　福建安溪?jiǎng)t是全國最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一，在詐騙活動(dòng)最為倡狂的時(shí)期，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機(jī)短信上百萬條，設(shè)在該縣魁鬥鎮(zhèn)的行動(dòng)電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當(dāng)?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險(xiǎn)，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)模化趨勢。

　　從各地公安機(jī)關(guān)偵破的案件來看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也佔(zhàn)據(jù)了相當(dāng)一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當(dāng)一部分為電白籍。2012年8月，福建省長泰警方在漳州市一舉端掉10個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。

　　涉事區(qū)縣的一些重點(diǎn)鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標(biāo)簽化”的趨勢。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁鬥鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會(huì)被當(dāng)?shù)毓伯?dāng)做是重點(diǎn)防控對(duì)象。

　　運(yùn)作“産業(yè)化”一起詐騙至少五個(gè)團(tuán)夥

　　當(dāng)前通訊資訊詐騙犯罪分工日漸精細(xì)化，在撥打電話、發(fā)佈短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款、搭建技術(shù)平臺(tái)等環(huán)節(jié)，上下游不同團(tuán)夥承擔(dān)著不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團(tuán)夥運(yùn)作變成了體系運(yùn)作。

　　“通訊資訊詐騙犯罪呈現(xiàn)産業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作的態(tài)勢。”專門從事通訊資訊詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊(duì)教導(dǎo)員相虹説。

　　早期的通訊資訊詐騙只是在團(tuán)夥內(nèi)部分工，隨著犯罪手段的不斷變化，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨(dú)立的産業(yè)鏈，通訊資訊詐騙犯罪的危害不斷加劇，防範(fàn)和打擊工作面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　具體來説，每一起通訊資訊詐騙中，産業(yè)鏈上下游往往附著至少五個(gè)專業(yè)團(tuán)夥：專司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團(tuán)夥；盜賣個(gè)人資訊團(tuán)夥；收集辦理非實(shí)名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團(tuán)夥；在網(wǎng)際網(wǎng)路上搭建詐騙網(wǎng)路平臺(tái)並與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對(duì)接及提供任意改號(hào)、群呼服務(wù)和線路維護(hù)的技術(shù)支撐團(tuán)夥；專門負(fù)責(zé)替若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團(tuán)夥。

　　這些團(tuán)夥集合在同一條詐騙産業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化操作模式，團(tuán)夥內(nèi)部有明確分工。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專案組組長陳相強(qiáng)説，謝廣強(qiáng)是這個(gè)詐騙團(tuán)夥的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老闆組”，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組、取款組、販賣公民個(gè)人資訊組，分工協(xié)作、共同實(shí)施詐騙犯罪。

　　而出資組建團(tuán)夥的主要頭目則往往藏身境外，並在境外設(shè)立窩點(diǎn)，針對(duì)我國大陸居民實(shí)施詐騙。今年4月底，廈門市中級(jí)人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團(tuán)夥雇傭，從網(wǎng)上購買600余張以他人身份開設(shè)的銀行卡提供給詐騙團(tuán)夥，待受害者將錢款匯入這些賬戶後又立即幫忙取現(xiàn)並抽取10%作為報(bào)酬。

　　在嚴(yán)密的組織分工産業(yè)鏈下，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來，撥打詐騙電話窩點(diǎn)、網(wǎng)路詐騙平臺(tái)窩點(diǎn)、地下錢莊窩點(diǎn)往往藏匿于不同國家和地區(qū)，境外詐騙團(tuán)夥窩點(diǎn)由以往的東南亞地區(qū)開始擴(kuò)展到非洲、美洲等地區(qū)。公安部牽頭偵辦的928專案中，利用網(wǎng)際網(wǎng)路搭建改號(hào)平臺(tái)的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺(tái)灣，131個(gè)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在8個(gè)東南亞國家，轉(zhuǎn)取款窩點(diǎn)則分佈在印尼、馬來西亞、泰國和臺(tái)灣地區(qū)，在這起案件中，全國31個(gè)省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。

　　近10年來，我國公安機(jī)關(guān)幾乎沒有摧毀一個(gè)完整的通訊資訊詐騙犯罪跨國境團(tuán)夥，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處於犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無一人落網(wǎng)。“擒賊未擒王”，使通訊資訊詐騙犯罪活動(dòng)長期得不到有效遏制。

　　(本版稿件除署名外，均由記者任鵬飛、扶慶、劉元旭、劉懿德、鄭良、劉良恒、朱翃采寫)