去年11月，南山警方查獲一實(shí)施網(wǎng)上現(xiàn)貨交易詐騙的公司，現(xiàn)場抓獲詐騙團(tuán)夥14人，刑拘7人。魯力 攝

　　如果你手頭寬裕且在股市征戰(zhàn)多年無果，有人告訴你説有一個可靠的投資工具，投資門檻低，而且有專業(yè)人士指導(dǎo)穩(wěn)賺不賠，當(dāng)你試了幾次，嘗到甜頭，你會動心嗎？你説試試？好，歡迎你進(jìn)入現(xiàn)貨交易黑平臺。到時你就會進(jìn)入一個被控制的系統(tǒng)，受騙了還渾然不覺，卻懷疑打電話取證的警察是騙子。這聽起來搞笑，但在日前南山警方公佈的一起涉及全國的現(xiàn)貨交易詐騙案中，辦案民警就多次碰上這樣的事。

　　據(jù)了解，這種現(xiàn)貨交易詐騙是一種隱蔽性強(qiáng)、危害嚴(yán)重的新型犯罪，深圳經(jīng)偵一名工作20多年的老警官也稱此前從未聽説過。

　　此案中，犯罪團(tuán)夥以孫某林、豆某增為首，通過收集他人資料並誘使?jié)撛诳蛻粼义X投資，然後背後操縱網(wǎng)上現(xiàn)貨交易行情和數(shù)據(jù)，謀取鉅額利益。初步估計(jì)，此案有200人受騙，涉案金額達(dá)300多萬。而這類案件隱蔽性極強(qiáng)，客戶受騙而不知；而且，因?yàn)闆]有相應(yīng)法律監(jiān)管條文，目前警方面臨案件定性、取證等難題。專家建議，消費(fèi)者進(jìn)行投資和理財時，應(yīng)選擇正規(guī)的投資和理財渠道，切記勿輕信那些鼓吹低門檻、高回報的不法理財網(wǎng)站等。

　　南方日報記者 李榮華

　　■案件

　　誘導(dǎo)客戶投資虛擬産品

　　2013年10月，南山警方在日常工作中發(fā)現(xiàn)，深圳市某科技有限公司在沒有任何國家相關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)可資質(zhì)的情況下，通過電話訪問及QQ群諮詢的方式，誘騙事主進(jìn)行網(wǎng)上農(nóng)産品現(xiàn)貨交易。

　　2013年11月8日，南山警方通過偵查獲取該公司實(shí)施現(xiàn)貨交易詐騙的犯罪證據(jù)，現(xiàn)場成功抓獲詐騙團(tuán)夥14人，刑拘7人。

　　經(jīng)南山警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該窩點(diǎn)僅是該現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)夥在國內(nèi)實(shí)施詐騙的一條工作線，隨著調(diào)查推進(jìn)，警方還發(fā)現(xiàn)幕後上游有更龐大的犯罪團(tuán)夥。

　　經(jīng)警方調(diào)查，該團(tuán)夥以孫某林為首，與豆某增共同負(fù)責(zé)網(wǎng)站幕後交易行情操縱，控制交易網(wǎng)站的交易數(shù)據(jù)。該團(tuán)夥通過明確的上下線分工，將銷售網(wǎng)路廣布全國各地，銷售人員在網(wǎng)際網(wǎng)路上收集客戶資料，並誘導(dǎo)客戶進(jìn)行投資，孫某林與豆某增兩人操縱事主所買虛擬産品行情的漲跌幅，從而獲取利潤。

　　2014年2月28日，南山警方在上海某小區(qū)內(nèi)成功抓獲以內(nèi)幕資訊炒現(xiàn)貨為餌的詐騙團(tuán)夥12人，刑拘12人。

　　經(jīng)審訊，以孫某林、豆某增為首的犯罪團(tuán)夥12每人平均對實(shí)施詐騙的網(wǎng)路事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

　　■設(shè)局

　　先給甜頭再套客戶資金

　　據(jù)辦案民警介紹，犯罪嫌疑人首先是買軟體。他們先找到一家軟體公司，開發(fā)所謂的期貨交易軟體，雇傭操盤手利用後臺伺服器、操作賬號等操盤，做出類似股票一樣的曲線，形成很多人在交易的假像。但實(shí)際上某一段時間客戶並不多，所以詐騙的針對性更強(qiáng)。

　　其次是“送金”。據(jù)介紹，犯罪團(tuán)夥一般會打電話找有股票或期貨經(jīng)驗(yàn)的人推薦期貨産品，自稱以內(nèi)幕資訊的形式給潛在客戶可以贏利的準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)，保證每週或每月有多少收益，當(dāng)潛在客戶信以為真購買後，犯罪嫌疑人一般會讓客戶先嘗到甜頭，一般都能賺個幾百元或幾千元。

　　接下來就是“放鉤”。在獲得客戶信任後，犯罪嫌疑人會建議客戶投入50萬元享受公司會員服務(wù)。客戶一旦上鉤，犯罪團(tuán)夥可以通過後臺看到客戶開單情況，會拿虛擬資金跟客戶的真金白銀對賭，客戶哪邊投入多，他們通過內(nèi)部系統(tǒng)控制現(xiàn)貨交易曲線，就往相反方向投入，將點(diǎn)數(shù)故意做錯，客戶只要沒有出來那麼行情就會一直反著走，直到炒主忍痛割肉，不割的話直到讓炒主爆倉強(qiáng)平出局為止，以此來回洗盤。通常情況下，犯罪嫌疑人不會一次全部吃掉客戶資金，而是讓其吃一次大虧，再稍稍又有小賺頭，如此送小賺大往復(fù)多次，類似溫水煮青蛙，最後客戶血本無歸也不覺得是被騙了。

　　“很多客戶被騙後都認(rèn)栽，以為是自己炒作交易的水準(zhǔn)不夠、經(jīng)驗(yàn)不足或運(yùn)氣不好。”南山區(qū)高新園派出所副所長劉海華介紹。

　　■難點(diǎn)

　　監(jiān)管空白案件難以定性

　　據(jù)介紹，期貨交易方面只有黃金白銀有較全的法律監(jiān)管規(guī)定。但在其他期貨交易上，法律規(guī)定方面尚屬於監(jiān)管空白。犯罪分子正是利用黃金和白銀及現(xiàn)貨交易的特徵，炒作了特殊的現(xiàn)貨交易。

　　“該案件隱蔽性強(qiáng)、偵查難度大，並且由於詐騙的手法給涉案事主帶來較強(qiáng)的迷惑性，多半事主均以為是自己投資失敗，損失錢財後，也不知如何處理。”據(jù)辦案警官介紹，南山警方在找受害人時，因?yàn)槭轮鞅閬讶珖灾饕歉鶕?jù)會員資料打電話找事主，但事主大多只明白投資失敗，對是否受騙反而不清楚。相反，倒是對警察的身份很是懷疑。雖然民警建議他們查詢警號進(jìn)行確認(rèn)，但事主很少會積極配合。

　　警方介紹，這類團(tuán)夥不會一直做一種現(xiàn)貨，做到一定階段，會換另一種現(xiàn)貨。11月份，深圳一家機(jī)構(gòu)被打掉後，犯罪嫌疑人馬上轉(zhuǎn)換為另外一種現(xiàn)貨，稱為“交割”，由原來的農(nóng)産品轉(zhuǎn)為礦業(yè)。而公司採用多級代理，業(yè)務(wù)上比如軟體製作、操盤、拉攏客戶等都代理出去。

　　此案通過南山警方長期追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案涉案事主多達(dá)上百人，其中有兩人被騙了27萬多元。同樣，受害人也遍佈全國各地，暫時定義此案件為特大現(xiàn)貨交易詐騙案。

　　事實(shí)上，犯罪嫌疑人只是成立了一個有工商註冊的公司，對於從事金融類服務(wù)，並沒有向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案和審批。此案該如何定性呢？警方介紹，按現(xiàn)行法律，期貨交易方面只有黃金白銀有較全的法律監(jiān)管規(guī)定。在其他期貨交易上，法律規(guī)定方面尚屬於監(jiān)管空白。

　　據(jù)了解，南山高新園派出所曾多次跟金融機(jī)構(gòu)主管部門溝通，警方計(jì)劃定性為非法經(jīng)營，但非法經(jīng)營要有國家司法詳細(xì)的解釋。而定性非法炒賣期貨，對於農(nóng)産品還是礦業(yè)，監(jiān)管法律條文都是空白狀態(tài)。另外，此案雖然涉及炒賣黃金白銀和期貨的概念，但金融機(jī)構(gòu)還是持保守意見，認(rèn)為不能大膽認(rèn)定此類活動為非法經(jīng)營罪。

　　“呼籲完善法律條文，因?yàn)榉煽瞻讓?dǎo)致違法機(jī)構(gòu)存在，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在打擊犯罪的法律指導(dǎo)上有很大困難。”劉海華説。