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      楊家誠洗錢案 控方專家稱賭王公司金錢往來可疑

      2013-05-24 14:06 來源:中國新聞網(wǎng) 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

      楊家誠洗錢案控方專家稱賭王公司金錢往來可疑

        楊家誠。圖片來源:香港《星島日報(bào)》

        中新網(wǎng)5月24日電 據(jù)香港《明報(bào)》報(bào)道,英國足球聯(lián)賽伯明翰老闆楊家誠涉洗黑錢逾7.2億元(港幣,下同)案23日續(xù)審。控方會(huì)計(jì)專家指出,由賭王何鴻燊經(jīng)營的澳博股份有限公司,曾以支票向楊的涉案戶口存入達(dá)6245萬元,行為可疑。

        控方會(huì)計(jì)專家沈仁諾昨供稱,澳博在案發(fā)期間,曾分開14張支票向楊家誠位於永隆銀行的儲(chǔ)蓄戶口存入達(dá)6245萬元,專家指這樣的做法異常,須加以解釋。

        證供亦首次揭露,楊家誠的同一個(gè)涉案戶口于2005年1月22日,亦曾向澳博發(fā)出達(dá)3500萬元的銀行本票,並於2日後被兌現(xiàn)。

        至於楊家誠在永隆的另一支票戶口,亦曾有16次交易遭銀行拒絕,其中于2002年一張?zhí)峥钪保虼婵畈蛔愣皬椘薄保痤~達(dá)448萬元,而收款人身份不明。

        51歲的楊家誠否認(rèn)于2001年至07年間利用5個(gè)戶口洗黑錢,案件下週一續(xù)。

      [責(zé)任編輯: 王君飛]

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