“分身”一般出現(xiàn)在傳奇演義故事中,在影視劇裏運用特效加以實現(xiàn)。然而,在一些網(wǎng)路電信詐騙案件中,由於電話、網(wǎng)路等媒介的非直接接觸性,犯罪分子往往“分身有術(shù)”,通過一人分飾多重角色瞞天過海,騙取被害人的信任,繼而騙取錢財。日前,江蘇省泰州市姜堰區(qū)檢察院辦理了一起涉案金額上百萬元,被害人涉及7省市的電信詐騙案。
“消防隊長”的神秘來電
2016年4月,包工頭老林接到了一個電話。對方自稱是某市消防大隊的“陳隊長”,話裏話外對老林的情況都很熟悉,兩人談得很是熱絡(luò)。“陳隊長”透露説,現(xiàn)在手頭上有個50萬元的“電力改造工程”在物色承包人,之前聽朋友介紹説老林承建過相關(guān)項目,經(jīng)驗豐富可靠。老林一盤算,這活應(yīng)該有錢可掙,便想和“陳隊長”套近乎,爭取把工程接到手。
“陳隊長”在電話裏説,現(xiàn)在消防隊組織在外演習(xí)需要作訓(xùn)服,但會計請假不在,一時匯不了錢,想請老林先幫忙墊付20萬元。老林一心想拿下工程項目,正好做個順水人情,就爽快地答應(yīng)了。“陳隊長”給了老林另一個電話號碼,説是具體事宜跟服裝廠的“田總”聯(lián)繫。
想著消防大隊指定的廠家應(yīng)該沒問題,老林與那位“田總”聯(lián)繫後,很爽快地把錢打到了對方指定的賬戶上。隨後,老林撥通了“田總”提供的廠家財務(wù)部門電話。電話那頭是位女工作人員,對方確認已經(jīng)收到了貨款。老林心想幫“陳隊長”的事情辦得還挺順利,對將要到手的工程更是信心滿滿。
然而,老林萬萬沒想到,此時自己已經(jīng)中了騙子的圈套。當(dāng)他再次電話聯(lián)繫“陳隊長”時,卻被告知手機已關(guān)機,老林心中一緊,再打電話給“田總”,發(fā)現(xiàn)其號碼已不在服務(wù)區(qū),他這才意識到可能上當(dāng)了,連忙向公安機關(guān)報警。
“一人三面”的詐騙伎倆
其實,不僅“陳隊長”不存在,“電力改造工程”不存在,就連那聽起來嗲聲嗲氣的服裝廠女工作人員,也只是騙子用變聲電話扮演的角色。犯罪分子通過一番粉飾,編造多個角色與被害人進行聯(lián)繫,讓被害人深信不疑,直到一步步落入精心設(shè)置的圈套。
經(jīng)查,2016年以來,江蘇泰州人朱純艮先後夥同河南人岳長路、劉喜民通過類似方式,冒充消防部門工作人員以訂購作訓(xùn)服、辦公用品等名義大肆行騙,不到半年時間先後作案10余起,騙得贓款130余萬元。在此期間,朱純艮的妻子衛(wèi)春紅明知此係犯罪所得,仍幫助轉(zhuǎn)移、藏匿贓款30余萬元。
其實,騙子的手法並不高明,據(jù)朱純艮等人交代,他們雖是合謀實施詐騙,但在電話裏露面的各種“角色”,其實只是由其中一人分飾扮演的,另兩人則分別負責(zé)事先謀劃、得手後取款轉(zhuǎn)賬等行為,實行“一條龍”分工。每次實施作案前,他們先是假稱自己係消防部門人員,通過114查詢到當(dāng)?shù)氐幕疖囌净蚬╇娝柎a,與相關(guān)單位負責(zé)人取得聯(lián)繫後,謊稱有工程項目讓其幫忙介紹施工隊。在騙得被害人聯(lián)繫方式後,通過電話與對方進行接觸。
由於聲稱是熟人介紹,被害人對所謂的“消防隊長”也會比較信任。此時,犯罪分子便趁機拋出“誘餌”,謊稱手頭上有工程項目,抓住被害人急於巴結(jié)的心理,讓其先墊資幫助購買相關(guān)物品。在整個過程中,犯罪分子分飾多重角色,扮完買方扮賣方,詐騙得逞後迅速將手機卡、銀行卡丟棄,令被害人損失難以挽回。2016年7月,4名犯罪嫌疑人分別被抓獲歸案。
對陌生來電提高警惕
今年2月,該案被移送至泰州市姜堰區(qū)檢察院審查起訴,由於該案涉案金額較大,被害人分佈在7省市,案情較為複雜,加之部分犯罪嫌疑人到案後始終避重就輕,拒不承認犯罪行為,給案件辦理帶來了一定難度。
面對棘手的難題,檢察官沉著應(yīng)戰(zhàn),在錯綜複雜的證據(jù)中理清脈絡(luò),抽絲剝繭,逐步揭開了案件背後的真相。
在辦案中,檢察官建議偵查機關(guān)重點追查犯罪嫌疑人使用的手機號碼基站位置數(shù)據(jù),進一步調(diào)取犯罪嫌疑人作案期間車輛行駛軌跡,補充查詢相關(guān)涉案ATM機的操作記錄,切實掌握贓款去向。特別是針對不同犯罪嫌疑人供述之間的差異之處,敏銳地發(fā)現(xiàn)數(shù)起被害人雖未報案,但詐騙行為已得逞的事實。檢察官有效指導(dǎo)收集完善相關(guān)證據(jù),最終使該案被順利提起公訴。
在審判階段,檢察官結(jié)合量刑建議和法庭教育,積極敦促被告人清退贓款,在充分、確實的證據(jù)面前,4名被告人不得不低頭認罪。日前,法院以詐騙罪判處被告人朱純艮有期徒刑九年,並處罰金人民幣29.4萬元;判處被告人岳長路有期徒刑九年零六個月,並處罰金27.8萬元;判處劉喜民有期徒刑五年零九個月,並處罰金9萬元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處被告人衛(wèi)春紅有期徒刑三年,緩刑三年零六個月,並處罰金2.5萬元。
檢察官提醒:在電信詐騙案件中,冒充軍隊、政府機構(gòu)工作人員行騙的情形屢見不鮮,這種方式往往是利用了被害人的輕信,迷惑性較強。因此,在接到陌生來電時一定要提高警惕,尤其是涉及經(jīng)濟往來時,千萬不要輕信對方的利益承諾。此外,政府投資建設(shè)項目都須經(jīng)過嚴格的招投標程式,切莫輕信他人虛假承諾,以免上當(dāng)受騙。包婧 何偉
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