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      河南安陽警方被指非法凍結(jié)4000萬元 當(dāng)事人追討5年無果

      2016年10月10日 11:58:21  來源:京華時報
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        安陽警方出具的凍結(jié)函。

        今年48歲的李鴻濤和42歲的韓華,一個在北京做出版生意,一個在河南安陽做工程,兩人本無交集,但5年來兩人卻同時為被安陽市公安局高新區(qū)分局(以下簡稱安陽高新分局)凍結(jié)的4000萬元“解凍”而四處奔走。據(jù)兩人稱,這本是他們的錢,卻因為一起集資詐騙案而被警方“非法”凍結(jié),追討5年無果。

        據(jù)記者了解,目前,安陽市政法委、安陽市中級人民法院(以下簡稱安陽中院)等相關(guān)部門已介入調(diào)查。

        □事發(fā)

        4000萬因集資案遭“凍結(jié)”

        提起這4000萬元,還要從2013年發(fā)生在安陽的一起集資詐騙案説起。

        楊健原為河南恒康置業(yè)有限公司(以下簡稱恒康公司)的實際控制人,2013年,其因犯集資詐騙罪被安陽中院一審判處死緩。楊健不服提起上訴,2014年10月22日,河南省高級人民法院(以下簡稱河南高院)終審裁定維持原判。

        判決書顯示,恒康公司于2010年11月24日註冊成立,經(jīng)營房地産開發(fā)。當(dāng)時,在政府尚未啟動土地徵收程式的情況下,楊健擬建設(shè)一商住小區(qū),並對外集資,除了給存款人3分的月息,還許以集資代理人高達15%的回報。

        自2011年2月25日起至2011年9月30日,在短短7個月內(nèi),恒康公司吸收公眾資金2億余元,涉及2816人次。在支付後續(xù)利息541萬餘元、退還集資47萬餘元後,至案發(fā),楊健尚欠公眾集資款1.9億余元。

        2011年10月,經(jīng)群眾舉報,恒康公司非法集資案發(fā)。2011年11月18日,楊健被逮捕。

        在該案偵查中,安陽高新公安分局查出楊健曾打入安陽商人裴志剛名下4000萬元。2012年4月10日,警方向裴志剛發(fā)出《關(guān)於查證凍結(jié)賬戶的函》,將尚處於裴志剛名下的4000萬元凍結(jié)。

        □調(diào)查

        被凍結(jié)款項另有“主人”

        但韓華、李鴻濤認為,這4000萬元資金跟楊健集資案並無關(guān)聯(lián),而是屬於他們所有。

        韓華告訴記者,2010年8月,他聽説楊健在找合作項目,準備將安陽振動器老廠所在的30余畝地建成住宅小區(qū)。韓華看到安陽市政府在2010年7月30日的批復(fù),稱將安陽振動器老廠地塊的工業(yè)用地調(diào)整為居住用地。韓華將這一消息告訴了李鴻濤,恰巧當(dāng)時在北京做出版生意的李鴻濤想在家鄉(xiāng)投資,便答應(yīng)了。

        兩人隨後和楊健達成合作意向,由雙方共同出資,從裴志剛控制的河南恒信置業(yè)有限公司(以下簡稱恒信公司)手中購買安陽振動器老廠項目的股權(quán)。

        2010年9月,楊健所負責(zé)的健翔公司和恒信公司簽訂《房地産項目股權(quán)收購協(xié)議》,收購了該項目100%股權(quán)。自2010年9月27日至10月15日,按照雙方約定,李鴻濤、韓華先後轉(zhuǎn)給楊健2100萬元,加上楊健一方所投資的1900萬元,楊健將4000萬元全部轉(zhuǎn)到裴志剛名下的賬戶中。

        但因為要投資另外一個礦産資源開發(fā)項目,楊健又決定退出該項目。2011年4月,楊健和李鴻濤、韓華簽訂《房地産項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,楊健將自己所擁有的安陽振動器老廠項目股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給二人,李鴻濤、韓華也隨之向楊健支付了他先期投資的款項1900萬元,“因為楊健退出,考慮到該項目建成後,會産生商業(yè)利益,所以我們還另外多給了楊健1000萬元,算是他對這個項目的介紹費,”韓華稱。

        為了防範(fàn)産生額外的經(jīng)濟糾紛,2011年9月7日,韓華、李鴻濤兩人甚至還在楊健在場並簽字的情況下,讓裴志剛簽署了《承諾函》。

        該《承諾函》顯示,恒信公司已明知健翔公司前期出具的4000萬元實際是由李鴻濤、韓華兩人出資,並稱若安陽振動器老廠項目在開發(fā)時無法按照約定進行土地掛牌並完成使之具備股權(quán)購買轉(zhuǎn)讓的條件,恒信公司則將4000萬元全部退回李鴻濤、韓華,並自2011年1月25日開始,按照3%月息支付兩人違約金,直至付清為止。

        裴志剛還承諾,他不會將這4000萬元支付給楊健,否則恒信公司則自願重新支付給李鴻濤、韓華4000萬元,並願意用其投資開發(fā)的另一樓盤的售樓收入為擔(dān)保。

        然而,因涉及與相鄰地塊的糾紛,安陽振動器老廠項目未能如期掛牌。按照承諾,裴志剛應(yīng)將4000萬元退給韓華和李鴻濤,但錢還沒來得及退回,就被安陽高新分局凍結(jié)。

        記者查閱到安陽高新分局在凍結(jié)該筆款項時曾為裴志剛做過一份筆錄,筆錄顯示,裴志剛已明確向警方説明,其名下的4000萬元屬於李鴻濤、韓華所有,並非楊健資産。

        相關(guān)的承諾函。

        □現(xiàn)場

        公安局內(nèi)討錢起爭執(zhí)

        9月20日上午,個子不高、較顯瘦削的韓華早早來到安陽高新分局。他熟悉地和大門保安打了招呼,便直接進門等候該公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的接見,詢問4000萬元凍結(jié)款何時能給“解凍”。

        近5年來,幾乎每個週二上午,韓華都做著同樣一件事,故也了解了安陽高新分局領(lǐng)導(dǎo)的日程安排,“他們先開會,一個多小時後,我就能見到他們了。”

        但此次登門仍像之前的待遇一樣,韓華並沒有得到希望的“答案”。和公安分局政委徐海峰等幾名領(lǐng)導(dǎo)才進行了幾句簡短的對話,雙方便起了言語爭執(zhí)。

        “我就是想問下凍結(jié)我們的錢啥時能給解凍?”

        “你們是受害人?受害名單中有你們的名字嗎?我們只負責(zé)受害人,不管你們的事。”

        “但錢是你們給凍結(jié)的啊,凍結(jié)時不通知,凍結(jié)後也不查我們交的證據(jù),快5年了也該查清了吧。”

        “説多少次了,你的事兒我們解決不了,我們沒有權(quán)力解凍,你去找上級。”

        “那找誰?”

        “找我們領(lǐng)導(dǎo),找處置辦,找法院檢察院”,徐海峰最後説。

        □質(zhì)疑

        當(dāng)事人指凍結(jié)“非法”

        據(jù)韓、李兩人説,該筆款項被凍結(jié)時,他們並不知情。當(dāng)時雖然是以楊健的名義打到裴志剛名下,但實際上是兩人打給楊健5000萬元,楊健還相當(dāng)於賺取了1000萬元的利潤。故無論如何該筆凍結(jié)款和楊健的集資詐騙沒有關(guān)係,而安陽高新公安分局的凍結(jié)事先不告知,事後也不理他們提交的所有證據(jù),甚至當(dāng)楊健的刑事案件已結(jié)案兩年了,安陽高新分局明知兩審判決不含該筆費用但一直不給解凍,“這完全是非法的,惡意的。”

        兩人認為,第一,該案相關(guān)證據(jù)顯示,兩人不是受害人,沒在受害人名單上,該筆錢也未在非法集資款項清單中。楊健集資詐騙案破後,不少受害人已按比例拿回了少部分退款,但公安人員從未就返還集資款一事聯(lián)繫過他們。第二,該筆凍結(jié)款也並非楊健及恒康公司的贓款,甚至該筆錢根本就早已不屬於楊健,“這是我們的投資款,我們的交易行為早在案發(fā)半年前就完成了,當(dāng)時楊健的恒康公司還沒成立,他也還沒開始非法集資。”

        相關(guān)判決書也顯示,楊健的健翔公司是在2009年成立的,成立後曾投資東方玻璃鋼廠、安陽振動器老廠等項目。

        韓華出示有關(guān)部門針對此案的督辦批示。京華時報記者張淑玲攝

        □追討

        5年努力未討回錢款

        “因為做生意我20多歲時就已相當(dāng)有錢,但這個凍結(jié)可以説已讓我公司倒閉,妻離子散,”談及該件事的影響,韓華控制不住自己的淚水。

        但更讓韓華難以釋懷的是對遠在北京的李鴻濤無法交代,“他受的損失更大,員工的工資都開不起了,”韓華稱,李鴻濤老家也在安陽,韓華的侄子娶了李鴻濤的侄女,由此過年時兩家開始走動,“是我把他引到這個項目中的,這筆凍結(jié)款中,我的錢是小頭,他的錢佔大頭。”

        “我現(xiàn)在什麼事也不做,每天沉浸在這裡邊。我父母都七八十歲了,前段我媽腰椎骨折,七八個關(guān)節(jié)骨裂,我也沒心情管。”韓華抹著眼淚説,他辜負了李鴻濤的信任,李鴻濤雖然沒有埋怨過自己,但這更讓他難受。

        李鴻濤曾在安陽做過10多年老師,後來進京做出版,他感覺投資家鄉(xiāng)也是對家鄉(xiāng)建設(shè)的支援,但目前該筆款項的凍結(jié)讓他一籌莫展,“睜眼就是想這個案子,到哪兒都是碰壁。”

        據(jù)了解,近5年來兩人從安陽反映到北京,先後拿到10多份各級領(lǐng)導(dǎo)的批示並要求督辦,曾獲兩名市委書記、現(xiàn)任市長及3任政法委書記、兩任公安局長的批示,河南省政法委也兩次督辦。“每次拿到領(lǐng)導(dǎo)的批示,我們就覺得距離解封近了一步。雖然看到了希望,但最終又觸不可及,”李鴻濤聲音低沉地説。

        □進展

        安陽中院等介入調(diào)查

        據(jù)記者了解,安陽高新分局曾委託會計事務(wù)所對楊健案的涉案資産進行審計。審計報告顯示,韓、李二人並非受害人,這4000萬元也不在集資詐騙案的1.9億金額中。

        李鴻濤也曾想通過訴訟渠道證明被凍結(jié)款和楊健的刑案沒有關(guān)係。2014年3月,北京中聞律師事務(wù)所律師鄧建國對其進行法律援助,向李的居住地法院北京昌平法院起訴,以合同糾紛為由要求確認該筆凍結(jié)款的歸屬。昌平法院雖然受理了該案,但安陽高新分局致函昌平法院,稱不應(yīng)受理此案。

        “楊健的非法集資款去向並不難查,查清這4000萬元的性質(zhì)也不複雜,公安一直拖著既不解封也不處理,到底是在掩蓋什麼?”鄧建國感覺無法理解。

        徐海峰回應(yīng)稱,案件卷宗在9月19日已被安陽市公安局全部調(diào)走閱卷,高新分局沒有解凍的權(quán)力,要想解凍需找其上級單位。但記者先後採訪安陽市公安局經(jīng)偵和法制部門,兩部門工作人員都表示,並未查到調(diào)卷的相關(guān)情況。

        據(jù)了解,安陽市委、市政府及市政法委也在關(guān)注該案進展,市政法委書記多次聽取彙報,並督促依法依規(guī)解決。目前,安陽政法委及公檢法機關(guān)已明確由安陽中院牽頭,將恒康案中相關(guān)遺留問題徹底查清。

        安陽中院一負責(zé)人稱,因4000萬凍結(jié)款本身就有爭議,恒康案也是安陽地區(qū)第二個非法集資案件,對相關(guān)問題的處理,法院也沒有經(jīng)驗。據(jù)其介紹,目前就非法集資方面相關(guān)問題的處置,最高法已經(jīng)出臺相關(guān)司法解釋,河南省高院也出具了指導(dǎo)意見,要求“對於經(jīng)查明查封扣押、凍結(jié)的財務(wù)與案件無關(guān)的,公安機關(guān)應(yīng)依法及時予以解除返還款物,證明清單應(yīng)隨卷移送”。對此,安陽市政法委也牽頭推出了規(guī)範(fàn)性文件,要求在刑事案件審結(jié)後,對相關(guān)爭議資産,最終依據(jù)最高法的司法解釋作出裁定。

        “具體到這個案件,到現(xiàn)在也快5年了,各方面反映強烈,政府也高度關(guān)注,我們會依據(jù)最高法的相關(guān)法律規(guī)定進行審理,並按照法律規(guī)定予以公正裁決。”這位負責(zé)人如是説。

        □專家説法

        該凍結(jié)函並無法律依據(jù)

        昨日,著名刑訴法專家、中國政法大學(xué)教授洪道德在了解了該案的整體情況,並查看了相關(guān)“凍結(jié)函”與“承諾函”之後稱,該封“凍結(jié)函”並無任何法律效力,而“承諾函”則非常明確地説明瞭所被凍結(jié)的4000萬元的歸屬問題。

        洪道德表示,凍結(jié)令的發(fā)出有一套嚴密的審批和程式,扣押要有手續(xù),也要有清單,但這封“凍結(jié)函”從形式到內(nèi)容全是錯的,故可以追查一下,該函由誰起草,又是誰做的決定,內(nèi)部審批程式是不是有等情況。至於該筆款項的性質(zhì)、來源和流轉(zhuǎn),承諾函已經(jīng)説得很清楚,而且款項的交割、“承諾函”的開具,又在集資詐騙刑事案件之前,當(dāng)?shù)毓矐?yīng)該拿出證據(jù)證明該筆款項為何應(yīng)該被凍結(jié)。

        至於4000萬元的追討,洪道德認為,兩名案外人可以向法院直接起訴裴志剛還款。一旦法院審理,裴志剛必定會拿出凍結(jié)函,法院會審理認定該函件的真?zhèn)危部梢宰凡楹钦l做出的決定,就可以追查當(dāng)初發(fā)函的法律依據(jù),“都5年了,參與者應(yīng)該知道該封凍結(jié)函是有問題的,它也沒有法律效力,大家圍繞著沒有法律手續(xù)的函忙了5年。”洪道德表示,“如果公安既沒有當(dāng)初制發(fā)該函的記錄,又沒有人站出來解釋發(fā)出函件的法律依據(jù),案外人有理由相信,該凍結(jié)函是有人冒用,並不代表警方的真實意思。”

        京華時報記者張淑玲

      [責(zé)任編輯:張曉靜]

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