位於臺(tái)北市重慶南路一段的臺(tái)灣第一銀行總行。(網(wǎng)路圖)
臺(tái)灣網(wǎng)10月16日訊 據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)電子報(bào)”報(bào)道,蔡英文當(dāng)局近日以防制洗錢的名義,全面掐緊兩岸金流,要求包括“一銀”(臺(tái)灣第一商業(yè)銀行)在內(nèi)的公股行庫即日起嚴(yán)格執(zhí)行,臺(tái)廠對(duì)大陸地區(qū)的匯款及收款,必須備妥詳細(xì)的交易憑證,否則禁止導(dǎo)出入。
不過,此禁令只限大陸地區(qū),不含其他地區(qū),不僅針對(duì)性相當(dāng)強(qiáng)烈,更因選前嚴(yán)審臺(tái)商金流,也使外界懷疑蔡當(dāng)局是假反洗錢之名,行“東廠”查賬之實(shí)。
“(蔡當(dāng)局)瘋了!”昨早接獲銀行通知的竹科(新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū))財(cái)務(wù)主管痛批,蔡當(dāng)局高舉反洗錢大旗,卻要求銀行下手嚴(yán)審金流,根本是故意整人。他表示,備妥詳細(xì)憑證不是問題,但“有了才放行”,等於是回到金融管制時(shí)代,宛若“戒嚴(yán)”。
事實(shí)上,過去兩岸資金往來,都會(huì)要求廠商備妥相關(guān)資料5年,以利後續(xù)抽查。不過從昨天開始,廠商不能只是留妥交易單據(jù),而是要先出具詳細(xì)的交易憑證,由銀行決定是否放行。撇除此舉擾民、效率不彰不説,更給了主管機(jī)構(gòu)相當(dāng)大的準(zhǔn)駁權(quán),直接干預(yù)金流。
“一銀”則解釋,蔡當(dāng)局的舉措是為了符合防制洗錢及打擊資恐(資助恐怖主義組織)之規(guī)定,進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化程式,查核名稱是否有洗錢及資恐風(fēng)險(xiǎn)。由於臺(tái)灣人與大陸地區(qū)往來頻繁,故系統(tǒng)上須進(jìn)行大量判讀,並對(duì)客戶進(jìn)行雙向比對(duì),以確認(rèn)名單是否相符。
竹科財(cái)務(wù)主管坦言,臺(tái)當(dāng)局要防制洗錢,廠商絕對(duì)全力配合,但這禁令僅針對(duì)大陸,針對(duì)性太過強(qiáng)烈,頗有假反洗錢之名,行監(jiān)視、干預(yù)資金運(yùn)用之實(shí),讓人難以茍同,更妨害在兩岸都設(shè)廠的臺(tái)商權(quán)益。
銀行主管表示,真要反洗錢,不會(huì)有地區(qū)針對(duì)性,只對(duì)大陸地區(qū)強(qiáng)化,確實(shí)説不過去,也與防制洗錢的實(shí)務(wù)不符;加上此次是由海外分行較多的“一銀”試行,據(jù)説兆豐銀行也將跟上,再擴(kuò)及至全體銀行,那就是件相當(dāng)可怕的事。
“我們也是棋子!”銀行主管私下表示,臺(tái)灣基層公職人員選舉將近,兩岸關(guān)係緊繃,臺(tái)灣廠商自是箭靶;加上“黨産會(huì)”幾乎已把國民黨的錢抄光,綠營自然會(huì)懷疑,臺(tái)商是否會(huì)從大陸搬錢,把錢匯回臺(tái)灣幫助藍(lán)營打選戰(zhàn),因此當(dāng)然要嚴(yán)格審查。(臺(tái)灣網(wǎng) 小兮)
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